Пазарджишкият окръжен съд гледа делото срещу обвинени в източване на ДДС чрез търговия с трюфели

Петима души, обвинени като участници в организирана престъпна група за източване на ДДС чрез сделки с трюфели, застават днес пред Окръжния съд в Пазарджик, където ще се проведе заседание от делото срещу тях.

Групата бе разбита през декември миналата година след съвместна акция на Окръжна прокуратура – Пазарджик и Главна дирекция „Национална полиция“ в Пазарджик. Според обвинението, от хазната са източвани милиони чрез фиктивна търговия с трюфели и неправомерно възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС). 

За шест месеца „кухи“ фирми направили оборот от 50 млн. лева, за които дължимият ДДС е 12 млн. лева. Основната дейност на групата е извършване на престъпления против данъчната и осигурителната система.

Първоначално на 5 декември са задържани пет лица, иззети са множество счетоводни, транспортни и търговски документи, печати, електронни подписи и други. Към наказателна отговорност за участие в престъпна група са привлечени петима души, двама от които са с постоянна мярка „задържане под стража“. Те са арестувани след теглене на банков превод от 380 хил. лева от банка в Пазарджик. 

Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Окръжната прокуратура в Пазарджик срещу 5-ма подсъдими.

Срещу Иван Л. са повдигнати 3 обвинения:

-        за това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик е ръководил организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членовете на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;

-        за това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик е получил общо 714 192 лв. от В.Д., за които е знаел, че са били придобити чрез тежко умишлено престъпление.  

Срещу Венцислав Д. са повдигнати 3 обвинения:

-        За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;

-        за това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик е изтеглил от банкова сметка общо 714 192 лв., за които е знаел, че са били придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Срещу Димитър П. са повдигнати 2 обвинения:

-        За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет.

Срещу Атанас У. са повдигнати 2 обвинения:

-        За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група с още 3 лица, създадена с цел да се  вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;

-        за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет.

Срещу Гергана В. са повдигнати 2 обвинения:

-        За това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив като управляваща търговско дружество в съучастие с останалите 4-ма подсъдими чрез използване на документи с невярно съдържание e получила и е направила опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;

-        За това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Стамболийски е извършила преводи на парични суми в общ размер на 714 192 лв., за които е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.